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Rapport The effectiveness of financial crime risk management reform and next steps on a global basis

Publié le: 15 nov 2021

Les crimes financiers constituent une menace majeure pour la sécurité et la prospérité de nos nations. Ils ont une incidence négative sur l’ordre social, les entreprises et le gouvernement. Ils représentent un risque fondamental pour la stabilité du système financier mondial. Ce rapport de Deloitte Transactions and Business Analytics LLP et de l’Institute of International Finance examine cet enjeu et envisage les solutions possibles pour l’avenir. 

La première partie du rapport, Global Outlook on Financial Crime Risk Management Reform, présente un aperçu des efforts que les organismes de réglementation et un certain nombre clé de pays déploient pour gérer les risques liés aux crimes financiers.

La deuxième partie, A Way Forward on Continuing to Enhance Effectiveness in Financial Crime Risk Management, fournit un cadre pour les parties prenantes des secteurs privé et public pour les aider à continuer d’accroître l’efficacité de leurs stratégies de lutte contre les crimes financiers en mettant en place des recommandations dans les secteurs clés suivants :

  • Utilisation de renseignements financiers
  • Ordre de priorité des risques
  • Technologie et innovation
  • Coopération internationale et renforcement des capacités

Ce rapport s’appuie sur un rapport publié en 2019.  

Ce document est une publication de notre cabinet mondial.

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